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       本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       2014 年 1 月 16 日，安泰科技股份有限公司（以下簡稱“安泰科技”、“公司”、“本公司”）第五屆董事會第二十二次會議通過了《關于利用閑置資金開展理財業務的議案》，本議案無需通過股東大會審議，且不構成關聯交易。全體獨立董事事前發表了同意公司開展該項業務的獨立意見。

一、業務概述

1、投資方向

       （1）主要投資固定收益類和現金類資產，具有流動性較好、風險較低、收益相對穩定的特性，主要包括國債及回購、企業債券、公司債券以及投資國債及回購、企業債券、公司債券的基金產品和理財產品。

       （2）主要投資證券市場的權益類資產，具有風險較高、收益較高的特性，主要包括定向增發、股票型基金以及投資二級市場股票為主的產品。

2、投資額度

       公司投入額度不超過 1 億元投資上述產品，可在審批期限內滾動使用。

3、審批期限

       自董事會審議通過之日起至 2014 年 12 月 31 日止。

4、資金來源

       公司自有閑置資金。

5、資金審批

       單筆金額在 5000 萬元以下的由公司總裁負責資金審批，單筆金額超過 5000萬元的由公司董事長負責資金審批。

二、業務目的

       在滿足公司主營業務資金需求的前提下，通過開展理財業務有助于公司充分利用階段性閑置資金，提高資金使用效率，獲取一定投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

三、對公司的影響

       公司對開展理財業務的風險與收益，以及未來的資金需求進行了預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，并且有利于提高公司閑置資金的使用效率。

四、風險控制

       公司將嚴格執行《安泰科技股份有限公司證券、期貨投資管理辦法》的規定，按照決策、執行、監督等職能分離的原則進行此類業務的具體操作，確保相關事宜的有效開展和規范運行。著重考慮收益和風險的匹配性，把資金安全放在首位，定期關注投資資金的相關情況，確保資金到期收回。同時公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露相關產品的投資及損益情況。

五、獨立董事意見

       在滿足公司主營業務資金需求和嚴格風險控制的前提下，通過開展理財業務有助于公司充分利用階段性閑置資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。利用閑置資金開展理財業務符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司開展該項業務。

特此公告。