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　　股票代碼：002087 股票簡稱：新野紡織 公告編號：2014-038號

　　河南新野紡織股份有限公司2014年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次臨時股東大會無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新增提案情況；

　　3、本次臨時股東大會采取現場投票表決的方式進行。

　　二、會議召開和出席情況

　　河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第三次臨時股東大會于2014年6月7日發出通知，（詳見2014年6月7日的《中國證券報》和指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn）。現場會議于2014年6月24日下午14點在公司三樓會議室如期召開。出席本次臨時股東大會的股東及股東授權代表共11人，代表有表決權股份191,602,266股，占公司總股本519,758,400股的36.86%。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長魏學柱先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、議案的審議及表決情況

　　本次臨時股東大會采取現場投票表決的方式進行，審議并通過如下議案：

　　1、《關于與河南華晶超硬材料股份有限公司續簽互保協議的議案》，

　　表決結果為：同意191,602,266股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股，棄權0股，決議通過。

　　四、律師見證情況

　　本次臨時股東大會由北京市海潤律師事務所劉煜、劉新宇兩位律師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　五、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2014年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市海潤律師事務所出具的《關于河南新野紡織股份有限公司2014年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。