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       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

        江漢石油鉆頭股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于 2013 年 8 月 27 日通過電子郵件方式發(fā)出，會議于 2013 年 9 月 6 日在公司會議室召開。應參加董事 9 名，實參加董事 7 名，董事長張召平先生、董事張茂順先生因公出差，發(fā)表書面意見，3 名監(jiān)事列席會議，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由副董事長謝永金先生主持，會議通過舉
手表決。

二、董事會會議審議情況

1、關于聘任公司總裁的議案

        谷玉洪先生因工作調動原因辭去公司總裁職務，辭去總裁職務后，谷玉洪先生仍擔任公司董事。

        根據《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，經提名委員會提名，董事會審議，聘任劉學軍先生擔任公司總裁，任期同第五屆董事會。

        該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、關于聘任公司副總裁的議案

        經總裁劉學軍先生提名，董事會聘任鐘軍平先生擔任公司副總裁，任期同第五屆董事會。

        該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

3、關于聘任公司總會計師的議案

        因年齡原因，李遠堂先生提請辭去公司總會計師職務，李遠堂先生辭去公司總會計師職務后，仍在公司工作。

        根據《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，經總裁劉學軍先生提名，董事會聘任吳幸娟女士為公司總會計師，任期同第五屆董事會。

        上述議案已經獨立董事事前認可，并發(fā)表獨立意見，獨立意見全文同日披露于巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。