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       本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 6 月 27 日以專人送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第二十五次會議的通知，會議于 2013 年 6 月 30 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議由董事長孫毅先生主持。應參加表決的董事 11 人，實際表決董事 11 人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

       經(jīng)與會董事認真審議，全體董事以記名投票方式審議并表決了如下議案：

   1.審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》；

       同意聘任宋賀臣先生為公司總裁，聘任宇德海先生為公司首席戰(zhàn)略官兼副總裁，聘任陳文先生為公司常務副總裁，聘任買智勇先生為公司副總裁，聘任范建增先生為公司副總裁，聘任徐玉柱先生為公司財務總監(jiān)，聘任張建華先生為公司副總裁，聘任申君來先生為公司副總裁，任期至第二屆董事會屆滿之日止（上述高管人員簡歷詳見附件一）。

       獨立董事發(fā)表的獨立意見詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

       表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   2.審議通過《關(guān)于公司為遼寧朝陽太陽能科技有限公司采購合同提供擔保的議案》；

       公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽太陽能科技有限公司”因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向國電光伏有限公司采購太陽能電池組件，貨款合計 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗收合格半年后付款，公司同意為此筆貨款提供額度為 5,345,802 元的一般責任保證，擔保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

       獨立董事發(fā)表的獨立意見詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上披露的《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

       因遼寧朝陽太陽能科技有限公司 2012 年的資產(chǎn)負債率超過 70%，根據(jù)公司《對外擔保管理制度》的規(guī)定，此次對外擔保事項尚需提交公司 2013 年第五次臨時股東大會審議。

       表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   3.審議通過《關(guān)于召開 2013 年第五次臨時股東大會的議案》。同意公司于 2013 年 7 月 17 日（星期三）上午 9:30 在公司五樓會議室召開2013 年第五次臨時股東大會。

    《關(guān)于召開 2013 年第五次臨時股東大會的通知》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。

       表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

附件一：

高級管理人員簡歷

       宋賀臣先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1963年7月出生，本科學歷，工程師。1983至1998年在白鴿（集團）股份有限公司機電工程公司工作，曾任技改辦公室主任，多次參與單位科研攻關(guān)。1998年6月加入本公司，2006年主持研發(fā)了“晶硅電池片切磨專用刃料”項目，該產(chǎn)品被河南省科學技術(shù)廳評為高新技術(shù)產(chǎn)品；2008年，其主持研發(fā)的《一種微粉濕法分級設備》已取得實用新型專利。2008年至2013年6月任公司董事長，現(xiàn)任公司副董事長。宋賀臣先生持有公司股票82,127,409股,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

       宇德海先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年10月出生，博士，高級工程師。1980年至1984年 大連理工大學學習；1984年至1986年在機械工業(yè)部鄭州磨料磨具磨削研究所工作；1986年至1989年在浙江大學攻讀全日制碩士研究生；1989年至1991年任白鴿集團分廠生產(chǎn)調(diào)度、車間副主任、分廠副廠長；1991年至1993年任河南省登封縣縣政府副縣長；1993年至1999年任白鴿集團總經(jīng)理助理兼集團進出口公司經(jīng)理、集團公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員；1999年至2002年在北京大學攻讀全日制博士；2002年至2003年任國家經(jīng)貿(mào)委研究中心新產(chǎn)業(yè)研究部部長；2003年至2004年任國務院國資委研究中心新產(chǎn)業(yè)研究部部長；2004年至2006年任燕寧國際工程咨詢有限公司總經(jīng)理；2006年至2008年任中證資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行總裁；2008年至2012年任北京之約中外名家俱樂部董事長；2012年至2013年6月任平頂山易成新材料股份有限公司（現(xiàn)更名為“平頂山易成新材料有限公司”）運營總監(jiān)，現(xiàn)任公司董事。宇德海先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

       陳文先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970 年 12 月出生，大專學歷、中級會計師。1993 至 2003 年任河南伊川杜康酒廠銷售經(jīng)理、財務經(jīng)理，2004年至 2008 年任河南思念食品有限公司財務經(jīng)理、財務總監(jiān)，2008 年至 2009 年任河南新大新材料股份有限公司財務經(jīng)理，2009 年至 2012 年任洛陽杜康控股有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理。2012 年 4 月加入本公司，歷任公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)、總經(jīng)理兼財務總監(jiān)、總經(jīng)理。陳文先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

       買智勇先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968 年 1 月出生，碩士研究生學歷。1986 年至 1988 年在平煤集團培訓處工作；1988 年至 1992 年在北京煤炭干部學院學習；1992 年至 2007 年任平煤集團辦公室科長、董事會秘書處科長、工會辦公室主任；2007 年至今任平頂山易成新材料股份有限公司（現(xiàn)更名為“平頂山易成新材料有限公司”）副董事長、黨委書記，現(xiàn)任平頂山易成新材料有限公司總經(jīng)理。買智勇先生持有公司股票 616,907 股,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

       范建增先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1966 年 4 月出生，大專學歷。1990 至 1995 年任開封第二耐火材料總廠生產(chǎn)處處長，1996 至 2002 年任滎陽飛龍集團公司副總經(jīng)理，2003 年加入本公司，自 2009 年 2 月至 2012 年 4 月?lián)喂緺I銷總監(jiān)。自 2008 年 10 月至 2012 年 4 月任公司監(jiān)事，2012 年 5 月至今歷任公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理。范建增先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

       徐玉柱先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963 年 6 月出生，本科學歷，高級會計師。1982 年 9 月至 1989 年 6 月任職于平煤集團田莊選煤廠財務科；1989年 6 月至 2001 年 1 月任平煤集團田莊選煤廠財務科長；2001 年 1 月至 2005 年 7月任平煤集團田莊選煤廠總會計師；2005 年 7 月至 2010 年 6 月任平煤集團運銷公司總會計師；2010 年 6 月至 2012 年 4 月任中國平煤神馬集團物流貿(mào)易公司總會計師；2012 年 4 月至 2013 年 5 月任中國平煤神馬集團化工公司總會計師；2013年 5 月至今任中國平煤神馬集團審計部副部長。徐玉柱先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

       張建華先生，1968 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級經(jīng)濟師。1989 年 8 月至 2006 年 12 月，在白鴿（集團）股份有限公司工作，歷任企劃處處長、總經(jīng)理助理、董事會秘書等職務。2007 年 1 月至 2009 年 10月，在中原環(huán)保股份有限公司工作，任董事會秘書。2009 年 11 月加入本公司，歷任人事行政總監(jiān)、董事長助理等職務。2011 年 9 月起任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。張建華先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。

      申君來先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968 年 8 月出生，本科學歷，助理工程師。1988 年至 1997 年任貝利石化集團公司車間主任；1997 至 1998 年任中原石油化工有限公司副廠長；1999 年至 2000 年任鵬程裝飾公司副總經(jīng)理；2000 年至 2008 年任濮陽濮耐高溫材料有限公司廠長；2008 年 6 月加入本公司，先后任生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、新疆新路標光伏材料有限公司（新大新材全資子公司）總經(jīng)理、董事長助理、副總經(jīng)理。申君來先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。