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      本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       2013年6月22日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面通知的方式將公司第二屆監事會第十二次會議通知送達各位監事。2013年6月27日下午14:00，公司第二屆監事會第十二次會議在公司會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席張召先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

       經全體與會監事討論和審議，表決通過《關于終止公司股票期權激勵計劃的議案》。

       全體監事認為：本次終止股票期權激勵計劃并注銷已授予的全部股票期權，符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、公司《股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定，是公司在綜合考慮經濟形勢和資本市場環境后做出的審慎決策。本次股票期權激勵計劃的終止實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站公告。

       表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

監 事 會

2013 年 6 月 28 日