超硬材料網(wǎng)

　　證券代碼：300179

　　證券簡稱：四方達

　　公告編號：2012-031

　　河南四方達超硬材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]92 號文核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000萬股，發(fā)行價格為 24.75元/股。募集資金總額49,500 萬元，扣除發(fā)行費用 3,188.12 萬元，實際募集資金凈額為46,311.88 萬元，超過計劃募集資金（以下簡稱“超募資金”）28,172.09 萬元。利安達會計師事務所有限公司已于 2011 年 2 月 2 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具利安達驗字（2011）第 1008 號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　二、超募資金投資項目概述及進度情況

　　經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議及公司2011年第一次臨時股東大會審議通過，公司決定使用超募資金9,203.94萬元和13,231.07萬元分別投資建設金屬切削用PCD/PCBN復合片產(chǎn)業(yè)化項目和聚晶金剛石復合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目。上述項目共使用超募資金22,435.01萬元，剩余其他與主營業(yè)務相關(guān)的營運資金共計5,737.08萬元。超募資金投資項目詳情如下：

　　單位：萬元

　　序號

　　項目名稱

　　承諾投資總額

　　備案情況

　　備案時間

　　1

　　金屬切削用PCD/PCBN復合片產(chǎn)業(yè)化項目

　　9,203.94

　　豫州經(jīng)技工（2011）

　　00086

　　2011年11月4日

　　2

　　聚晶金剛石復合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目

　　13,231.07

　　豫州經(jīng)技工（2011）

　　00087

　　2011年11月4日

　　以上兩個項目達到預定可使用狀態(tài)時間原定為2012年12月31日。截止2012年6月30日，上述兩個項目的建設進度詳見下表：

　　單位：萬元

　　序號

　　項目名稱

　　承諾投資總額

　　截止2012年6月30日累計投入金額

　　截止2012年6月30日投資進度

　　1

　　金屬切削用PCD/PCBN復合片產(chǎn)業(yè)化項目

　　9,203.94

　　468.82

　　5.09%

　　2

　　聚晶金剛石復合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目

　　13,231.07

　　1,009.65

　　7.63%

　　三、調(diào)整超募資金投資項目實施進度的原因

　　公司上述超募資金投資項目原計劃于2012年3月開始土建施工，而實際情況是公司于2012年3月23日方才取得鄭州市國土資源局頒發(fā)的“鄭國用（2012）第x01023號”國有土地使用權(quán)證書，預計2012年10月可完成建筑規(guī)劃審批及建筑商招投標手續(xù)并開工建設。因此，上述兩項超募資金投資項目無法在原計劃工期內(nèi)完成，公司需要對超募資金投資項目實施進度進行必要的調(diào)整。

　　四、調(diào)整超募資金投資項目實施進度的具體內(nèi)容

　　公司對超募資金投資項目的實施進度進行了調(diào)整，項目投資總額和建設規(guī)模不變，調(diào)整后的時間規(guī)劃如下：

　　序號

　　項目名稱

　　原計劃達到預定可使用狀態(tài)日期

　　調(diào)整后達到預定可使用狀態(tài)日期

　　1

　　金屬切削用PCD/PCBN復合片產(chǎn)業(yè)化項目

　　2012年12月31日

　　2013年10月30日

　　2

　　聚晶金剛石復合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目

　　2012年12月31日

　　2013年10月30日

　　五、調(diào)整超募資金投資項目實施進度對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響

　　公司本次調(diào)整超募資金項目實施進度是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹慎決定，未調(diào)整項目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模，不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。本次對超募資金項目的實施進度的調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會損害全體股東的利益。

　　六、相關(guān)審核及批準程序

　　1、2012年8月20日，公司第二屆董事會第五次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進度的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)董事會決議公告。

　　2、2012年8月20日，公司第二屆監(jiān)事會第五次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進度的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)監(jiān)事會決議公告。

　　3、公司獨立董事就公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進度的議案》發(fā)表了如下獨立意見，認為：
公司本次調(diào)整超募資金項目實施進度是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹慎決定，未調(diào)整項目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模，不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次調(diào)整超募資金項目實施進度事項履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法
規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次調(diào)整超募資金項目的實施進度。

　　4、公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司發(fā)表保薦意見如下：

　　（1）本次調(diào)整超募資金投資項目實施進度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序和信息披露義務，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定；

　　（2）本次調(diào)整超募資金投資項目實施進度是公司根據(jù)項目實際實施情況作出的謹慎決定，未調(diào)整項目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模，也沒有改變項目本身的投資方向，不會對公司實施上述項目造成實質(zhì)性的影響，不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構(gòu)對本次公司調(diào)整超募資金投資項目實施進度無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第五次會議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、公司獨立董事發(fā)表的獨立意見；

　　4、公司保薦機構(gòu)出具的核查意見。

　　特此公告。

　　河南四方達超硬材料股份有限公司董事會

　　2012年8月22日