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       本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。      

       安泰科技股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于2012年5月3日以書面形式發出，據此通知，會議于2012年5月14日以通訊方式召開，會議程序符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議應出席董事9名，實際出席9名。會議由公司董事長才讓先生主持。　　

       本次會議討論并通過如下決議：　　

       《關于聘請畢林生先生擔任公司財務負責人的議案》；贊成9票；反對0票；棄權0票。

       因工作調動原因，董事會同意唐學棟先生辭去公司財務總監、財務負責人職務，且不再擔任本公司其它職務。公司董事會對其任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。

       經公司總裁提名，董事會聘請畢林生先生擔任公司財務負責人，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事、監事、高級管理人員任期屆滿，即自2012年5月14日至2014年4月22日。

       畢林生先生個人簡歷：男，漢族，1967年生。大學本科學歷，高級會計師。曾任鋼鐵研究總院審計室科長，北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司副總經理兼財務負責人，河冶科技股份有限公司副總經理兼財務負責人。現任安泰科技股份有限公司計劃財務部部長，兼任河冶科技股份有限公司監事、北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司監事、天津三英焊業股份有限公司監事會主席，北京宏福源科技有限公司監事會主席、河北天威華瑞電器有限公司監事會主席。　　

       畢林生先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。畢林生先生任公司財務負責人，與本公司存在關聯關系，與控股股東不存在關聯關系。畢林生先生持有安泰科技股票78600股。　　

       特此公告。　　

       安泰科技股份有限公司　　

       董事會

       2012年5月14日