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　　方大炭素新材料科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
　　
　　方大炭素新材料科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2009年11月27日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)出席監(jiān)事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：
　　
　　一、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
　　
　　公司為提高募集資金的使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下，公司再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于購買公司部分原材料，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總額為人民幣50000萬元，使用期限不超過6個(gè)月。
　　
　　閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期前，公司將用自有資金或流動(dòng)資金借款歸還。公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
　　
　　該事項(xiàng)須經(jīng)公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
　　
　　同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　二、關(guān)于放棄收購成都炭素有限責(zé)任公司股權(quán)的議案
　　
　　成都炭素有限責(zé)任公司（以下簡稱"成都炭素"）成立于 2004 年10 月，位于成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)中工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本金1000 萬元，主要生產(chǎn)銷售炭素制品、化工產(chǎn)品、及炭素制品科研開發(fā)。成都炭素為法人獨(dú)資單位，其法人股東為成都盛遠(yuǎn)炭素科技有限公司。
　　
　　截止2009 年5月31日，成都炭素總資產(chǎn)115，063，231.16元，負(fù)債7，998，993.62元，凈資產(chǎn)107，064，237.54元。2009 年1-5月實(shí)現(xiàn)收入12，448，646.11元，利潤5，954，360.17元，凈利潤5，541，688.51元。
　　
　　根據(jù)遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司《關(guān)于成都炭素有限責(zé)任公司股權(quán)將于近期轉(zhuǎn)讓的通知》，成都炭素有限責(zé)任公司股東欲將其所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)款以評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)。
　　
　　成都炭素與方大炭素同屬于炭素行業(yè)，但在工藝配方和產(chǎn)品用途上有較大區(qū)別，成都炭素主要生產(chǎn)等靜壓石墨，等靜壓石墨廣泛應(yīng)用于光纖制造、太陽能級(jí)單晶硅、電火花加工用導(dǎo)電材料、金屬連鑄用石墨結(jié)晶器、單晶硅爐熱場用石墨部件、精密陶瓷、金剛石聚晶和金剛石工具、硬質(zhì)合金等熱壓燒結(jié)用燒結(jié)模等。而方大炭素目前主要產(chǎn)品為石墨電極、各類炭磚和特種石墨，石墨電極主要用于鋼鐵行業(yè)電爐煉鋼的導(dǎo)電電極，炭磚主要用于建造煉鋼爐爐體的建筑材料和鋁業(yè)公司煉鋁用材料，特種石墨主要為高溫氣冷堆內(nèi)構(gòu)件用核石墨，與等靜壓石墨在工藝配方上也有很大區(qū)別。
　　
　　成都炭素目前處于擴(kuò)建階段，資金緊張，后續(xù)資金無法保障，受金融危機(jī)影響，產(chǎn)品銷售量也有所下降，生產(chǎn)經(jīng)營幾乎陷入困境，不得不對(duì)外轉(zhuǎn)讓。
　　
　　鑒于成都炭素目前沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，技術(shù)還不太成熟，不確定因素較多，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。方大炭素?cái)M放棄本次商業(yè)機(jī)會(huì)，由公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司收購成都炭素100%股權(quán)，有利于減少競爭對(duì)手，也避免商業(yè)機(jī)會(huì)落入其他競爭對(duì)手。待成都炭素?cái)U(kuò)建完成，在遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司的孵化下工藝技術(shù)逐步成熟，能夠?qū)崿F(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，并實(shí)現(xiàn)盈利，年利潤達(dá)2000萬元以上，當(dāng)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)后半年內(nèi)再轉(zhuǎn)讓給上市公司，但轉(zhuǎn)讓價(jià)款不高于遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司收購成都炭素時(shí)的購入價(jià)格。
　　
　　同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　特此公告。
　　
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　
　　監(jiān)事會(huì)
　　
　　2009年11月27日