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       本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月10日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司對外提供委托貸款的議案》，公司向鄭州木和實業有限公司（以下簡稱“木和實業”）提供委托貸款的具體情況如下：

一、委托貸款事項概述

       為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，在不影響正常經營的情況下，公司擬與銀行簽署委托貸款合同，委托銀行發放委托貸款合計人民幣3,000萬元給木和實業，期限為6個月，委托貸款年利率為14%，李建彬、鄭新橋、河南楷林置業有限公司（以下簡稱“楷林置業”）向公司提供無限連帶責任保證，同時鄭新橋以其持有的楷林置業2600萬股股權提供質押擔保，楷林（長沙）置業有限公司（以下簡稱“楷林長沙”）以位于長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心B座31、32層面積合計3650平方米的辦公用房在建工程提供抵押擔保。

       2015年9月10日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過《關于公司對外提供委托貸款的議案》。本次交易不構成關聯交易，無需提交股東大會審議。

二、委托貸款對象的基本情況

       名稱：鄭州木和實業有限公司

       類型：有限責任公司

       住所：鄭州市金水區金水路226號5層508號

       法定代表人：李廣玉

       注冊資本：1100萬元

       成立日期：2012年10月13日

       經營范圍：機電設備、建筑材料批發零售；計算機軟件開發；企業管理咨詢；企業營銷策劃。

       2015年5月31日，木和實業資產總額25,616.48萬元，負債總額12,956.83萬元，凈資產12,659.66萬元；2015年1-5月，木和實業營業收入13,546.59萬元，凈利潤268.53萬元。

三、委托貸款擔保方基本情況

1、河南楷林置業有限公司

       名稱：河南楷林置業有限公司

       類型：有限責任公司

       住所：鄭州市惠濟區江山路9號

       法定代表人：鄭新橋

       注冊資本：11,000萬元

       成立日期：2003年08月22日

       經營范圍：房地產開發于經營（取得資質證后，憑有效資質證經營），房地產投資及咨詢。
       
       2015年5月31日，楷林置業資產總額143,476.07萬元，負債總額118,142.09萬元，凈資產25,333.97萬元；2015年1-5月，楷林置業營業收入273.77萬元，凈利潤-51.99萬元。（以上數據未經審計）

2、楷林（長沙）置業有限公司

       名稱：楷林（長沙）置業有限公司

       類型：有限責任公司

       注冊地址：長沙市高新技術產業開發區麓谷麓天路2號五強科技園辦公樓4樓法定代表人：鄭新橋

       注冊資本：32,000萬元

       成立日期：2012年4月5日

       經營范圍：房地產開發、經營；房地產投資；房地產經紀。

       楷林長沙以其位于長沙市岳麓區濱江路53號楷林商務中心B座31、32層面積合計3650平方米的辦公用房在建工程提供抵押擔保，抵押物預評估值人民幣4,015
萬元。截至目前，上述在建項目已辦理《建設用地規劃許可證》、《國有土地使用證》、《建設工程規劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預售許可證》等法律手續，抵押物產權清晰，未設定抵押權。

3、鄭新橋

       鄭新橋，男，漢族，生于1965年2月，高級經濟師，工商管理碩士。現任河南楷林置業有限公司董事長、楷林（長沙）置業有限公司董事長。

4、李建彬

       李建彬，男，漢族，生于1973年9月，會計師，中歐國際工商管理學院工商管理碩士。現任河南楷林置業有限公司董事、總經理、楷林（長沙）置業有限公司董事。

四、委托貸款合同的主要內容

1、委托貸款金額

       公司委托銀行向木和實業發放貸款合計金額為人民幣3,000萬元。

2、資金主要用途

       木和實業用于補充流動資金

3、委托貸款期限

       貸款期限為6個月。

4、委托貸款利率

       委托貸款年利率為14%。

5、委托貸款的發放與回收

       公司在銀行開立委托貸款結算賬戶，由銀行負責撥付和回收委托貸款資金事宜。委托貸款按季付息，到期償還本息。

五、委托貸款的目的及對公司的影響

1、委托貸款的目的

       公司本次委托貸款主要為提高資金使用效率，資金來源為公司閑置自有資金，非募集資金或銀行借款，在不影響公司正常經營的情況下，通過進行短期委托貸款，增加公司收益。

2、對公司的影響

       目前木和實業經營狀況穩定，無不良信用記錄，公司將加強市場分析和調研，防范公司投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。公司在保證日常經營所需資金的情況下，利用自有資金通過進行委托貸款，可以提高資金使用效率，有利于增厚公司業績。

六、其他

       最近十二個月內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在將募集資金投向變更為永久性補充流動資金或將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款的情形。

       公司承諾在提供上述委托貸款后的十二個月內，除已經收回本次委托貸款外，不變更募集資金投向為永久性補充流動資金，不使用超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

七、獨立董事意見

       公司獨立董事發表獨立意見如下：

       1、公司關于對外提供委托貸款的議案經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，履行了相關審批程序；

       2、在不影響公司正常經營的情況下，通過委托貸款有助于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司向木和實業提供委托貸款。

八、備查文件

1、第三屆董事會第十一次會議決議；

2、第三屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于公司對外提供委托貸款事項的獨立意見。