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       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年4月30日以直接送達或電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事和高管發(fā)出了召開第三屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議“）的通知。本次會議于2015年5月14日下午16：00時在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

       本次會議應(yīng)到董事9人，實際出席董事8人，董事楊國棟先生因在外出差無法出席，特委托董事方春鳳女士代為表決。公司全體監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長方海江先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了以下議案并形成如下決議：

       一、審議通過《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

       公司擬與控股股東方海江先生、寧波晨暉創(chuàng)鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)及其他有限合伙人共同投資設(shè)立寧波晨暉新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資并購基金（有限合伙）（暫定名，最終以工商核名為準），本次公司對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

       關(guān)聯(lián)董事方海江先生、付玉霞女士、傅曉成先生、楊國棟先生、方春鳳女士、晏小平先生回避表決本項議案，其他非關(guān)聯(lián)董事對本議案進行表決。

       《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

       表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

       本議案尚需提交股東大會審議。

       二、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

       2015年3月10日，公司召開了2014年度股東大會，審議通過《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》，以截止2014年12月31日的公司總股本216,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金股利1元（含稅）；同時，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增12股，共計轉(zhuǎn)增259,200,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為475,200,000股。

       截至2015年4月10日，上述權(quán)益分派方案已實施完畢，公司總股本發(fā)生變化。

       依據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司對《公司章程》進行了修改，修訂情況對照如下。



       本議案尚需提交股東大會審議。

       三、審議通過《關(guān)于提請召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》

       公司擬于2015年6月2日召開2015年第二次臨時股東大會。

       具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。

       表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。

       特此公告。