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       本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。


       2014年6月1日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書 面通知的方式將公司第二屆監事會第十九次會議會議通知送達各位監事。會議于2014年6月6日在公司會議室召開，監事會主席張召先生主持會議，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2012年修訂）等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經全體監事充分討論和審議，表決通過如下議案：

       1、審議通過公司《關于監事會換屆選舉暨第三屆監事會監事候選人提名的議案》

       公司第二屆監事會任期即將屆滿，將進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的要求，經廣泛征詢意見，在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷等情況的前提下，公司監事會提名張召先生為公司第三屆監事會非職工監事候選人（簡歷詳見附件）。

       本議案尚需提交股東大會并通過累積投票制選舉產生公司第三屆監事會非職工監事，經股東大會審議通過后，該非職工監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。

       表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

       2、審議通過公司《關于續聘公司2014年度審計機構的議案》

       公司擬繼續聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2014 年度審計機構。年度審計費用 35 萬元，聘期自本次股東大會至下年度股東大會。
鄭州華晶金剛石股份有限公司


公司獨立董事發表獨立意見，內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

該議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。



特此公告。






附件


鄭州華晶金剛石股份有限公司

       張召，男，1986年出生，本科學歷。2005年起任職本公司，先后擔任技術員、銷售副總助理、市場總監。現任公司監事會主席、行政人事負責人。張召先生持有公司股份2,999,980股，占公司總股本的0.49% 。其與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股東之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。