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        本公司及全體監事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十二次會議于2013年10月24日召開，會議通知于2013年10月18日以郵件和傳真方式送達。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席李志強先生主持。

         本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

1.審議通過《關于 2013 年第三季度報告的議案》；

         經認真審核，監事會認為：《河南新大新材料股份有限公司2013年第三季度報告》符合法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

         《河南新大新材料股份有限公司 2013 年第三季度報告》內容詳見公司于同日刊登于中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露媒體上的公告。

       表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

2.審議通過《關于部分募投項目完工決算及使用節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

         公司“新建年處理 6 萬噸硅片切割砂漿循環利用項目”、“新疆年產 5 萬噸碳化硅專用微粉項目”已完成竣工決算。上述 2 個募投項目使用募集資金及節余情況如下：

       至此，公司募集資金建設項目已全部完工，除“新建年產 360 萬千米切割樹脂金剛線項目”正在辦理竣工決算外，其余項目均已辦理完畢竣工決算。截至2013 年 10 月，公司募集資金賬戶余額（含利息）為 180 萬元，同意公司將全部募集資金賬戶余額劃轉至自有資金賬戶，永久補充流動資金。

       《河南新大新材料股份有限公司關于使用募投項目的節余募集資金永久補充流動資金的公告》、《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關于公司使用募投項目的節余募集資金永久補充流動資金的獨立意見》、《華林證券有限責任公司關于河南新大新材料股份有限公司使用募投項目的節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》內容詳見公司于同日刊登于中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露媒體上的公告。

表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。