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　　河南四方達超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2013年10月8日上午9點在公司四樓會議室以現場方式召開。本次會議由董事長方海江先生主持，與會董事認真審議了本次會議的議題，以記名投票表決方式通過了《關于成立全資子公司的議案》并形成以下決議：董事會同意公司以自有資金2,000萬元投資設立全資子公司，本次成立全資子公司的情況如下：

　　一、本次成立全資子公司的概況

　　1、公司名稱：開封四方達超硬材料有限公司；

　　2、注冊資本：人民幣2,000萬元；

　　3、經營范圍：超硬材料、超硬工具、設備及配件的研制、開發、生產、銷售，實業投資，技術咨詢服務，從事貨物和技術進出口業務。（注：以上信息以最終登記注冊資料為準。）

　　二、本次出資設立子公司的目的和對公司的影響

　　1、本次出資設立子公司目的

　　隨著“鄭汴一體化”進程的推進，開封和鄭州逐步完成了“兩城一家”的轉化，實現了資源共享，“新大新材、奇瑞汽車、平煤集團”等知名企業陸續進駐開封，有力地促進了這座歷史文化名城的現代工業的發展。公司擬通過在開封設立子公司，在戰略上實現產業鏈資源的有效融合，以進一步促進公司業務的快速擴張和行業資源的優化配置，提高公司盈利能力，為股東創造更多回報。

　　2、本次出資對公司的影響

　　本次公司自有資金出資占公司最近一期經審計的凈資產的2.97%，且出資設立的子公司為公司直接持股100%的全資子公司，因此，本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。