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        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資項目概述

        新能源汽車是國家戰略性新興產業的七大領域之一，也是國際上汽車產業的新趨勢，用于該類汽車上的高品質釹鐵硼磁體需求量將持續增長。

       稀土永磁材料及制品是安泰科技磁材業務的重要組成部分，也是公司的核心業務之一。目前，公司釹鐵硼產業已實現向中高端的產業提升，具備較強的產品開發能力、國際化的生產質量管理體系、較強的市場開拓能力，取得了許多重要用戶行業、國際主流客戶的認證，所生產的高端釹鐵硼磁性材料已經應用在高檔消費電子（包括 VCM）、工業電機和汽車等重要領域，產品 80%以上用于出口。

        為進一步提高產品檔次和市場競爭力，充分發揮生產線的邊際效益，公司董事會同意投資 8,071.5 萬元在公司空港產業園實施“新能源汽車用高性能稀土永磁制品產能擴大項目”。本項目將通過適當調整稀土永磁廠房內部工序布置的格局，轉移、擴展部分輔助工序空間，改造、增建部分基礎設施，實現稀土永磁生產線整體產能的最大化，項目實施后可增加燒結釹鐵硼生產能力 500 噸/年。

二、投資項目的基本情況

1、項目建設主要內容

        本項目將通過適當調整稀土永磁廠房內部工序布置的格局，轉移、擴展部分輔助工序空間，改造、增建部分基礎設施，實現稀土永磁生產線整體產能的最大化。項目實施后可增加燒結釹鐵硼生產能力 500 噸/年，產品主要為混合動力汽車和電動汽車磁體。

2、建設地點

        安泰科技股份有限公司空港產業園。

3、建設周期

        項目建設期為15個月，計劃2013年9月啟動，2014年底具備竣工驗收條件。

4、投資估算

        本項目總投資金額為 8,071.5 萬元，其中：新增建設投資 6934.8 萬元，鋪底流動資金 1136.7 萬元。資金來源為公司自籌。

三、項目實施的目的及對公司的影響

        1、本項目立足于公司“十二五”發展戰略，產品定位于高端應用領域，以高性能產品滿足新興汽車用磁體領域，具有較好的市場前景。同時利用稀土永磁廠房的已有基礎條件，發揮最大的投資邊際效益，可以在土地、廠房、配套實施等方面進一步降低生產成本。

        2、實施該項目短期內不會對公司經營業績產生重大影響。

四、項目實施的風險

1、技術風險

        車載磁體是釹鐵硼應用的高端領域，認證要求十分嚴格，磁體高性能的穩定性、一致性是客戶的首要要求。在產品試驗階段和產品批量驗證階段均需要較高的技術開發、產品工藝及設備水平。

2、市場風險

        目前新能源汽車正處于開發和逐步普及階段，市場處于上升期，未來是否會大批量銷售以及公司產品能否得到客認證是其風險所在。

五、備查文件

       安泰科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2013 年 8 月 13 日