超硬材料網(wǎng)

       本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

       本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

       本次會議沒有議案被否決。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：2013 年 6 月 23 日上午 10:00

2、會議召開地點：鄭州市經濟技術開發(fā)區(qū)第十大街 109 號公司四樓會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票

4、會議召集人：公司董事會

5、主持人：董事長方海江先生

6、會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

       參加本次會議的股東及股東代理人共 7 人，代表公司有表決權的股份103,929,701 股，占公司有表決權總股份數(shù)的 48.12%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。

三、議案審議情況

       本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：

1、《關于變更募集資金投資項目及使用超募資金和自有資金收購鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權的議案》

       表決結果：同意股份 103,929,701 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。

2、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

       表決結果：同意股份 103,929,701 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0%。

四、 律師出具的法律意見

       本次股東大會經北京市華城律師事務所韓輝律師、徐穎略律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，結論意見為：

      公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，由此本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果以及股東大會決議是合法有效的。

五、備查文件

1、公司 2013 年第一次臨時股東大會會議決議；

2、北京市華城律師事務所法律意見書。

特此公告。