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      本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議決議于 2013 年 6 月 17 日（星期一）召開 2013 年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1．會議召集人：公司董事會

2．會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開 2013 年第四次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等有關規(guī)定。

3．會議召開時間：2013 年 6 月 17 日（星期一）上午 9:30。

4.會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

5．會議出席對象

（1）截至 2013 年 6 月 13 日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）公司的保薦代表人。

6.會議地點：開封市精細化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南新大新材料股份有限公司行政樓五樓多功能會議室。

二、本次股東大會審議的議案

1.審議《關于改選第二屆董事會董事的議案》；

       本議案將采用累積投票制進行選舉。其中，獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會審議。

2.審議《關于改選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

       議案內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關公告及文件。

三、會議登記

1. 登記時間：2013 年 6 月 14 日（星期五）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；

2. 登記地點：河南新大新材料股份有限公司證券部；

3. 登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認。傳真請在 2013 年 6 月 14 日 17：00 前送達公司證券部，來信請寄：開封市精細化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南新大新材料股份有限公司證券部，郵編：475000（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

四、其他注意事項

1.股東大會聯(lián)系方式

       聯(lián)系人：張建華、楊亞坤
       聯(lián)系電話：0378-2656626
       聯(lián)系傳真：0378-2656617
       聯(lián)系地址：開封市精細化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南新大新材料股份有限公司證券部
       郵政編碼：475000

2.本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

3.出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理會議入場手續(xù)。

特此通知。

河南新大新材料股份有限公司董事會
二〇一三年五月二十七日