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       三超新材（300554）于2021年5月31日召開了第三屆董事會第一次會議。作為公司的獨立董事，根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規及規范性文件和公司《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關規定，我們對公司聘任高級管理人員事項發表如下獨立意見：

　　本次公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況；

　　本次會議聘任的高級管理人員具備了相關法律法規和公司章程規定的任職條件；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人；

　　本次會議聘任的高級管理人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　綜上所述，我們一致同意聘任鄒余耀擔任公司總經理；聘任狄峰擔任公司副總經理；聘任吉國勝擔任公司董事會秘書；聘任姬昆擔任公司財務總監。以上公司高級管理人員任期三年，自本次董事會決議之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,595,496.07元，比上年同期增長142.01%。

　　資料顯示，三超新材是專業從事金剛石工具的研發、生產和銷售的高新技術企業，致力于成為國內領先并具國際影響力的精密超硬材料制品的供應商。公司主要產品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪兩大類，主要用于各類硬脆材料的切割、磨削、拋光等精密加工工序。其中，電鍍金剛線主要用于藍寶石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序，金剛石砂輪則主要用于藍寶石、硅材料、磁性材料、玻璃、陶瓷、硬質合金等硬脆材料的切割、磨削和拋光等工序。