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       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       黃河旋風股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年6月8日召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并配套募集資金暨關聯交易方案的議案》等議案。根據本次相關議案，在定價基準日至新股發行完成日期間，若公司再次發生分紅、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發行價格將作相應調整，發行股份數量也隨之進行調整。

       公司經2015年4月23日召開的2014年度股東大會審議并通過了《公司2014年度利潤分配的方案》，以公司2014年末總股本533,362,138股，加上公司因2015年1月非公開發行A股新增的股份161,669,696股后，以合計總股本695,031,834為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.40元(含稅)，共計派發現金股利27,801,273.36元。

       2015年6月12日，公司披露了《2014年度利潤分配實施公告》，2014年度利潤分配的股權登記日為2015年6月18日，除權除息日為2015年6月19日，現金紅利發放日為2015年6月19日。公司2014年度利潤分配已于2015年6月19日實施完畢。

       鑒于公司已實施上述利潤分配事項，現對本次重大資產重組及募集配套資金的發行價格進行相應調整，具體如下：

       1、發行股份購買資產發行價格和發行數量的調整

       本次發行股份購買資產的發行價格由原7.88元/股調整為7.84元/股。

       本次交易向交易對方發行的股票數量由原來的53,299,492股調整為53,571,428股。

具體情況如下：




2、發行股份募集配套資金發行價格和發行數量的調整

       公司計劃向7名特定投資者非公開發行股份募集資金不超過420,000,000元，發行價格由原來的9.63元/股調整為9.59元/股。本次交易向配套資金認購對象發行的股票數量由原來的不超過43,613,707股調整為不超過43,795,620股。

       配套募集資金認購方 配套募集資金金額（元） 配套融資發行股份（股）



       上述計算結果按四舍五入取整。

特此公告。