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       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       2015年2月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。會(huì)議于2015年3月1日召開，董事長(zhǎng)郭留希先生主持會(huì)議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。

       會(huì)議以書面表決的方式審議通過(guò)公司《關(guān)于修訂<2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》。

       根據(jù)相關(guān)要求，公司對(duì)《2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》關(guān)于募集資金的表述進(jìn)行了修改，具體修改情況如下： 




       除上述修訂外，公司未修訂非公開發(fā)行預(yù)案的其他內(nèi)容。

       公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）詳見2015年3月4日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

       表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。