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 　　一、會議召開情況

　　山東昌潤鉆石股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年第一次臨時股東大會于 2014年 11月 12日在公司召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 9名，持有公司股份 6,000 萬股，占公司股本總額的 100%。本次股東大會由董事會召集、董事長李繼峰先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等法律法規的相關規定。

　　二、議案審計情況

　　本次股東大會議案采用現場記名投票表決方式，會議審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過《關于認可上海昌潤極銳超硬材料有限公司增資的關聯交易和增資方出資資產評估結果的議案》

　　根據山東產權交易中心相關要求，公司子公司上海昌潤極銳超硬材料有限公司(以下簡稱“昌潤極銳”)增資事宜掛牌公示已順利結束，確認溫簡杰先生為本次最終增資方。現昌潤極銳委托沃克森(北京)國際資產評估有限公司對溫簡杰先生擁有的、用于本次增資的專有技術進行了價值評估，并于 2014 年 10 月23日出具了沃克森評報字[2014]第 0338號資產評估報告，該專有技術評估值為604.78 萬元，該評估結果已經過聊城市國資委確認。

　　本公司與溫簡杰先生協商同意，溫簡杰先生以經評估后的專有技術對昌潤極銳進行增資，公司將與溫簡杰先生、昌潤極銳簽署相應的增資協議和無形資產轉本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　表決結果：關聯股東溫簡杰回避表決，其持有的表決票數不計入表決票總數。5612.0萬股同意，0股反對，0股棄權，同意占有效表決權的 100%。

　　三、律師出具的法律意見 北京市君澤君律師事務所許迪律師出席了本次會議，并出具了《北京市君澤君律師事務所關于山東昌潤鉆石股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會的法律意見》，認為公司本次股東大會的召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《山東昌潤鉆石股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市君澤君律師事務所關于山東昌潤鉆石股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會的法律意見》。

　　特此公告。