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       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

        安泰科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2011 年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）將于 2013 年 11 月 22 日支付 2012 年 11 月 22 日至 2013年 11 月 21 日期間的利息 6.40 元（含稅）/張。

        本次付息的債權登記日為 2013 年 11 月 21 日，凡在 2013 年 11 月 21 日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2013 年 11 月 21 日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：安泰科技股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）

2、債券簡稱：11 安泰 01

3、債券代碼：112049

4、發行總額：人民幣 6 億元

5、債券期限：5 年（附第 3 年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權）

6、債券利率：6.40%

7、起息日：2011 年 11 月 22 日

8、付息日：2012 年至 2016 年每年的 11 月 22 日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日；每次付息款項不另計利息。

9、付息方式：單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

10、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

11、信用級別：經上海新世紀綜合評定，發行人的主體長期信用等級為 AA級，本期債券的信用等級為 AA 級。

12、上市時間和地點：本期債券于 2011 年 12 月 19 日在深圳證券交易所上市交易。

13、登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。

二、本次債券付息方案

        按照《安泰科技股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）票面利率公告》，本期債券的票面利率為 6.40%，每手本期債券（面值 1,000 元）派發利息為人民幣 64.00 元（含稅?？鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為51.20 元；扣稅后非居民企業（包含 QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為57.60 元）。

三、債券付息權益登記日、除息日及付息日

1、債權登記日：2013 年 11 月 21 日

2、除息日：2013 年 11 月 22 日

3、付息日：2013 年 11 月 22 日

四、債券付息對象

        本次付息對象為截止 2013 年 11 月 21 日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的全體本期債券持有人（界定標準請參見本公告的“特別提示”）。

五、債券付息方法

        公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。

        在本次付息日 2 個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。

        本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則后續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為準。

六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

        根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，稅率為利息額的 20%，由本公司負責代扣代繳。

2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

        根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發[2009]3 號）等規定，本期債券非居民企業（包括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應繳納 10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

        其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢聯系方式

發行人：安泰科技股份有限公司

法定代表人：才讓

辦公地址：北京市海淀區學院南路 76 號

郵編：100081

電話：010-62188403

傳真：010-62182695 3

八、相關機構

1、主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：吳曉東

辦公地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈 25 樓

電話：0755-82493620

傳真：0755-82493959

2、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

辦公地址：深圳市深南中路 1093 號中信大廈

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