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        本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        2013年9月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面通知的方式將公司第二屆監事會第十四次會議通知送達各位監事及其他與會人員。2013年9月29日下午14:00，公司第二屆監事會第十四次會議在公司會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席張召先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經全體與會監事討論和審議，表決通過公司《關于申請發行短期融資券的議案》。

       為拓寬融資渠道、優化融資結構、降低融資成本，結合公司發展需要，公司監事會經審議，同意公司通過廣東發展銀行股份有限公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券。詳見中國證監會指定創業板信息披露網站《關于申請發行短期融資券的公告》。

       該議案需提請公司股東大會審議。公司短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批準，并在中國銀行間市場交易商協會接受發行注冊后實施。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

監 事 會

2013 年 9 月 30 日