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       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

        會議時間為：2013年9月4日（星期三）上午9：30；

2、會議地點(diǎn)：石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海河道10號博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室。

3、會議召開方式：本次會議以現(xiàn)場表決方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、現(xiàn)場會議主持人：董事長陳懷榮先生。

6、會議通知：公司于 2013 年 8 月 16 日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》公告。

7、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、會議出席的總體情況

        出席本次會議的股東及股東代表15人，代表股份124,291,891股，占公司股份總數(shù)的55.13792%。

2、公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

三、議案審議表決情況

        本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決的表決方式，逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；

1、以累積投票制選舉陳懷榮先生、王煥成先生、任京建先生、程輝先生、張淑玉女士、靳發(fā)斌先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；

表決結(jié)果：

        選舉非獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)：［124,291,891］股×6＝［745,751,346］票

        陳懷榮先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        王煥成先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        任京建先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        程輝先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        張淑玉女士所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        靳發(fā)斌先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

2、以累積投票制選舉李志宏先生、張雙才先生、韓志國先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；

表決結(jié)果：

        選舉獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)：［124,291,891］股×3＝［372,875,673］票

        李志宏先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        張雙才先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        韓志國先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。

        以上九人共同組成公司第三屆董事會,任期三年，自本次股東大會決議通過之日起就任。

（二）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

        以累積投票制選舉呂桂芹女士、陳懷奎先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

表決結(jié)果：

        選舉股東監(jiān)事的表決權(quán)總數(shù)：［124,291,891］股×2＝［248,583,782］票

        呂桂芹女士所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；

        陳懷奎先生所獲票數(shù)為124,291,891股,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %。

        以上兩名股東監(jiān)事與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事鄭永利先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期三年，自本次股東大會決議通過之日起就任。

（三）關(guān)于制定《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的議案；
表決結(jié)果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。

（四）關(guān)于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案；
表決結(jié)果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。

（五）關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案；
表決結(jié)果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。

（六）關(guān)于修改公司《獨(dú)立董事制度》的議案；
表決結(jié)果：同意 124,291,891 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。

四、律師出具的法律意見

        河北三和時代律師事務(wù)所指派楊志軍律師、馬昌順律師出席并見證了本次股東大會，認(rèn)為公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，會議召集人、出席會議人員的資格，會議的表決程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1．博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

2. 河北三和時代律師事務(wù)所關(guān)于博深工具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。