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       本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        安泰科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議通知于 2013 年 8 月 2 日以書面形式發出，據此通知，會議于 2013 年 8 月 13 日召開。會議應出席董事 9名，實際親自出席 7 名（翁宇慶董事、孫傳堯獨立董事因出差在外，委托趙喜子獨立董事出席會議并表決）。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規定。

本次會議討論并通過如下決議：

1、審議《安泰科技股份有限公司 2013 年半年度報告》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

2、審議《關于新能源汽車用高性能稀土永磁制品產能擴大項目的議案》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

        相關內容見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司投資項目公告》。

3、審議《關于安泰科技股份有限公司受讓安泰生物醫用材料有限公司 3.35%股權的議案》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

        相關內容見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于受讓安泰生物醫用材料有限公司部分股權的公告》。

4、審議《安泰科技股份有限公司擔保管理辦法》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

5、審議《安泰科技股份有限公司減值及核銷管理辦法》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

6、審議《關于安泰科技股份有限公司開展內部委托貸款業務的議案》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

        相關內容見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于公司開展委托貸款業務的公告》。

7、審議《安泰科技股份有限公司 2013 年內部控制評價實施方案》；

        贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2013 年 8 月 13 日