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      本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年6月17日召開了2013年第四次臨時股東大會，同意將《河南新大新材料股份有限公司章程》中，高級管理人員的稱謂由“總經理、副總經理”變更為“總裁、副總裁”。

      因業務發展需要，經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，獨立董事發表獨立意見，同意聘任宋賀臣先生為公司總裁，聘任宇德海先生為公司首席戰略官兼副總裁，聘任陳文先生為公司常務副總裁，聘任買智勇先生為公司副總裁，聘任范建增先生為公司副總裁，聘任徐玉柱先生為公司財務總監，聘任張建華先生為公司副總裁，聘任申君來先生為公司副總裁，任期至第二屆董事會屆滿之日止。（上述高級管理人員簡歷詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站上披露的相關公告）

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年六月三十日