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       本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽太陽能科技有限公司”因生產經營需要，擬向國電光伏有限公司采購太陽能電池組件，貨款合計 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗收合格半年后付款，但需公司為此筆貨款提供額度為 5,345,802元的一般責任保證。現公司同意為此筆貨款提供額度為5,345,802 元的一般責任保證，擔保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

       2013 年 6 月 30 日，公司召開了第二屆董事會第二十五次會議，會議以贊成11 票、反對 0 票、棄權 0 票，審議通過了《關于公司為遼寧朝陽太陽能科技有限公司采購合同提供擔保的議案》，因遼寧朝陽太陽能科技有限公司 2012 年的資產負債率超過 70%，根據公司《對外擔保管理制度》的規定，此次對外擔保事項尚需提交公司 2013 年第五次臨時股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

       被擔保人名稱：遼寧朝陽太陽能科技有限公司；

       公司注冊號：211300004044435；

       注冊資本：人民幣 1000 萬元；

       注冊地址：朝陽市高新技術園區；

       法定代表人：張建華；

       經營范圍：晶體硅太陽能電池及組件、薄膜太陽能電池及組件、LED 照明產品組件及 EMC 光伏應用產品、太陽能用電終端產品研發、制造；經營貨物及技術進出口業務。（國家禁止或限制的，不得經營；應取得有關部門審批、許可或資質的，未取得前不得經營；已取得有關部門審批、許可或資質的，憑有效審批、許可證或者資質證經營）。

       與公司的關系：遼寧朝陽太陽能科技有限公司是公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司。

（二）主要財務指標

       2012 年 度 ， 該 公 司 營 業 收 入 為 45,247,662.32 元 ， 營 業 成 本 為41,138,353.30 元，凈利潤為 -8,876,685.06 元。截至 2012 年 12 月 31 日，該公司總資產為 112,144,720.79 元，凈資產為-4,166,886.17 元（以上數據經審計）。評估值為 14,425,557.81 元。

三、擔保協議的主要內容

       本次擔保，公司作為擔保方為被擔保方遼寧朝陽太陽能科技有限公司向國電光伏有限公司采購的太陽能電池組件提供額度為 5,345,802 元的一般責任保證，擔保期限至此筆采購合同履行完畢為止。

四、董事會意見

       遼寧朝陽太陽能科技有限公司是公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司，公司對其具有控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。因此，此項擔保公平、合理、對等。本議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

      截至 2013 年 7 月 1 日，公司及子公司均未發生過為其他外部企業提供對外擔保的事項。本次擔保生效后，公司對子公司的累計對外擔保總額為195,345,802 元，占公司最近一期經審計凈資產的 10.22%。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

       1.《河南新大新材料股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年六月三十日