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       本公司及全體監事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十九次會議于2013年6月17日在公司二樓會議室召開，會議通知于2013年6月17日以郵件或傳真方式送達。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事左濤先生主持。

       本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議以投票表決方式通過了如下議案：

       審議通過了《關于選舉第二屆監事會主席的議案》

       同意選舉左濤先生為公司第二屆監事會主席（左濤先生簡歷詳見附件一），任期至本屆監事會屆滿為止。

       表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 監事會

二○一三年六月十七日


附件一：

左濤先生簡歷

      左濤先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 5 月出生，本科學歷。1992 年畢業于鄭州大學法律系，1992 年 7 月至 2013 年 4 月在鄭州市公安局工作，2013 年 4 月加入河南新大新材料股份有限公司，現任公司投資總監。左濤先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 條所規定的情形。