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       本公司及全體監事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議于2013年5月27日在公司二樓會議室召開，會議通知于2013年5月23日以郵件或傳真方式送達。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席譚銳先生主持。

       本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議以投票表決方式通過了如下議案：

       審議通過了《關于改選第二屆監事會監事的議案》

       因公司監事何恒超先生申請辭去監事職務，監事會同意推舉程志毅女士為公司股東代表監事候選人，任期至第二屆監事會屆滿為止。（監事候選人簡歷詳見附件一）

       本議案尚需提交公司 2013 年第四次臨時股東大會審議。

       表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。


附件一：第二屆監事會監事候選人簡歷

      【程志毅】女士，中國國籍，無境外居留權，1972 年 5 月出生，大專學歷、中級會計師。1992 年至今任平頂山易成新材料股份有限公司財務部出納、會計、副主任、主任、助理。程志毅女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。