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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

       本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
       本次會議沒有議案被否決。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：2013 年 5 月 17 日上午 10:00
2、會議召開地點：鄭州市經濟技術開發區第十大街 109 號公司四樓會議室
3、會議召開方式：現場投票
4、會議召集人：公司董事會
5、主持人：董事長方海江先生
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

參加本次會議的股東及股東代理人共 11 人，代表公司有表決權的股份62,148,887 股，占公司有表決權總股份數的 51.79%。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。

三、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《2012 年度董事會工作報告》；公司獨立董事在本次會議上作了2012年度述職報告。表決結果：同意股份62,148,887股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對股份0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權股份0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《2012 年度監事會工作報告》；表決結果：同意股份 62,148,887 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%。

3、審議通過了《2012 年度財務決算報告》；2012 年度，公司實現營業收入 13,166.70 萬元，同比增加 19.89%；實現利潤總額 3,944.02 萬元，同比減少 4.42%；實現營業利潤 3,204.15 萬元，同比增加 2.01%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,432.98 萬元，同比減少 3.54%。表決結果：同意股份 62,148,887 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%。

4、審議通過了《2012 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；以公司現有總股本 120,000,000 股為基數，向全體股東以每 10 股派人民幣現金 1.50 元（含稅）；同時，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。表決結果：同意股份 62,148,887 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%。

5、審議通過了《關于續聘國富浩華會計師事務所的議案》；公司繼續聘任國富浩華會計師事務所為 2013 年度審計機構，聘期為一年。表決結果：同意股份 62,148,887 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%。

6、審議通過了《2012 年年度報告全文及摘要》；表決結果：同意股份 62,148,887 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100%；反對股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權股份 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%。

四、 律師出具的法律意見

本次股東大會經北京市華城律師事務所徐穎略律師、王曉彬律師現場見證，并出具了《法律意見書》，結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，由此本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果以及股東大會決議是合法有效的。

五、備查文件

1、公司 2012 年年度股東大會會議決議；
2、北京市華城律師事務所法律意見書。

特此公告。