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　　一、會議召開和出席情況:

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）于2012年9月4日上午10:30在公司會議室以現場表決方式召開。公司已于2012年8月17日以公告形式發布《鄭州華晶金剛石股份有限公司關于召開2012年度第一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會由公司董事會召集，董事長郭留希先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表共計8人，代表股份353,799,740股，占公司有表決權股份總數的58.19%。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　二、議案審議和表決情況:

　　本次股東大會采取現場記名投票的表決方式審議通過《關于修訂的議案》；表決結果：同意票353,799,740股，占出席股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。　　

　　三、律師見證情況:

　　本次股東大會經上海市錦天城律師事務所沈國權律師、江志君律師現場見證，并出具了法律意見書。認為公司2012年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會決議；2、上海市錦天城律師事務所關于鄭州華晶金剛石股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會的法律意見書。