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      證券代碼：300064證券簡稱：豫金剛石公告編號：2011-033

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2011年6月2日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達或電子郵件的方式將公司第一屆董事會第二十次會議會議通知送達各董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他與會人員。會議于2011年6月7日召開，董事長郭留希主持會議。公司全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過公司《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃涉及的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格進行調(diào)整的議案》；

　　趙清國、林玉兩名董事為該議案的受益人，回避表決。

　　贊成票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票

　　具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　二、審議通過公司《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃授予事項的議案》。

　　趙清國、林玉兩名董事為該議案的受益人，回避表決。

　　贊成票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票

　　具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　特此公告。

　

　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年6月8日 media_span_url(\'http://data.cnstock.com/info/bulletinDetail.action?guid=97DA8CCC-A489-47BF-B2C3-C660F17F5243&type=7\')