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　　證券代碼：000519 證券簡稱：江南紅箭 公告編號：2016-89
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　2016年10月28日，湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于調整全資子公司江西申田碳素有限公司股權結構的議案》。公司董事會同意將全資子公司深圳市中南金剛石有限公司（以下簡稱“深圳中南”）所持有的江西申田碳素有限公司（以下簡稱“江西申田”）30%的股權無償劃轉至公司全資子公司中南鉆石有限公司（以下簡稱“中南鉆石”），股權結構調整后，中南鉆石將直接持有江西申田 100%的股權。
　　本次子公司股權劃轉屬于內部決策事項，根據《公司章程》等有關規定，上述事項無需提交公司股東大會審議。本次內部股權劃轉事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　一、本次股權劃轉雙方基本情況
　　1.中南鉆石有限公司
　　公司名稱：中南鉆石有限公司
　　成立日期：2004年1月8日
　　企業類型：有限責任公司 （非自然人投資或控股的法人獨資）
　　住 所：河南省方城縣中南公司院內
　　法定代表人：李玉順
　　注冊資本：人民幣171998.8011萬元
　　統一社會信用代碼：91411322757143564 M
　　經營范圍：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生產、銷售（上述項目法律、法規、國務院決定須經審批方可經營的除外）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外#（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 。
　　2．深圳市中南金剛石有限公司
　　公司名稱：深圳市中南金剛石有限公司
　　成立日期：2008年04月15日
　　企業類型：有限責任公司 （法人獨資）
　　住 所：深圳市龍崗區平湖街道禾花嶺平新北路164號第一層
　　法定代表人：王四清
　　統一社會信用代碼：91440300672951773T
　　二、本次擬劃轉股權情況
　　本次交易標的為江西申田30%的股權，上述標的不存在抵押、質押或者第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施，本次股權劃轉不存在債權債務轉移等情況。
　　公司名稱：江西申田碳素有限公司
　　成立日期：2006年2月28日
　　企業類型：其他有限責任公司
　　住 所：江西省宜春市奉新縣奉新工業園區
　　法定代表人：劉會元
　　注冊資本：人民幣4800萬元
　　統一社會信用代碼：91360921784129004L
　　經營范圍：石墨制品、高純石墨、電級、碳化硅、金剛石材料、爐料（不含危險品）生產、銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
　　主要財務指標情況：截至2015年12月31日，江西申田資產總額14,550.53萬元，負債總額2,820.52萬元，凈資產總額11,730.01萬元。2015年全年實現營業收入16,396.59萬元，實現凈利潤1,985.34萬元。
　　截至2016年9月30日，江西申田資產總額14,912.11萬元，負債總額2,715.97萬元，凈資產總額12,196.14萬元。2016年1-9月實現營業收入9,433.82萬元，實現凈利潤466.13萬元。
　　三、本次股權劃轉的主要內容
　　公司擬將全資子公司深圳中南所持有的江西申田 30%的股權無償劃轉至中南鉆石，股權結構調整后，中南鉆石將直接持有江西申田 100%的股權。
　　四、本次股權劃轉前后的股權結構
　　本次股權劃轉前，公司與上述全資子公司的股權結構如下： 　　本次股權劃轉完成后，公司與上述全資子公司的股權結構如下： 　　五、本次股權劃轉對公司的影響
　　本次子公司股權內部劃轉的目的主要是為了進一步優化公司的股權結構，提高決策效率，推動公司各業務板塊產業結構調整、產品升級和專業化發展。
　　本次股權劃轉完成后，中南鉆石將直接持有江西申田100%的股權。公司合并報表范圍未發生變化。
　　六、備查文件
　　公司第九屆董事會第三十次會議決議。

　　特此公告。