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證券代碼：000519 證券簡稱：江南紅箭 公告編號：2016-80
湖南江南紅箭股份有限公司前次重大資產重組限售股份解除限售的提示性公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
       1.湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡稱“江南紅箭”或“本公司”）前次重大資產重組限售流通股份申請解除限售的股份數量為87,319,667股，占公司總股本的8.4512%。
       2.本次限售股份上市流通日期為2016年9月22日。
       一、本次解除限售的股份取得的基本情況
       2013年7月，江南紅箭取得中國證監會出具的《關于核準湖南江南紅箭股份有限公司向中國兵器工業集團公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2013]1012號），核準江南紅箭重大資產重組及配套融資事項。上市公司以發行股份購買資產的方式向中國兵器工業集團公司（以下簡稱“兵器集團”）、豫西工業集團有限公司（以下簡稱“豫西集團”）、上海迅邦投資有限公司（以下簡稱“上海迅邦”）、北京金萬眾科技發展有限公司（以下簡稱“北京金萬眾”）、王四清、喻國兵、張奎、張相法、梁浩等發行股份410,147,747股，發行價格為每股人民幣9.68元。其中，本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人北京金萬眾、王四清、喻國兵、張奎、張相法、梁浩持有股份數量共計66,740,108股。
       上述重大資產重組發行股份購買資產之新增股份已于2013年8月22日在中國證券登記結算深圳分公司辦理完畢登記手續，2013年9月11日在深圳證券交易所上市流通。
       該次重大資產重組完成后，上市公司總股本增加至601,301,347股。以上內容詳見上市公司于2013年9月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《湖南江南紅箭股份有限公司股份上市暨新增股份上市公告書》。
       上市公司前次重大資產重組交易對方取得股份數為410,147,747股，2015年實施2014年年度權益分派后因上市公司資本公積轉增上述限售股份增加至574,206,845股，2016年5月各交易對方實施業績承諾補償股份贈送其他股東37,588,528股股份后，上述股東持有股份數量變更為536,618,317股，占上市公司股本總額的51.9363%。其中，本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人北京金萬眾、王四清、喻國兵、張奎、張相法、梁浩持有股份數量（全部為限售股份）共計87,319,667股，占上市公司股本總額的8.4512%。
       本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人之限售股份可上市流通情況如下： 

       “關于減少和規范關聯交易的承諾”的承諾人王四清承諾：
       “1.本人及本人關系密切的家庭成員未來不主動增持上市公司股份至持股比例達到或超過5%。如果本人或本人關系密切的家庭成員通過繼承等方式被動持有上市公司股份比例達到或者超過5%的，本人及本人關系密切的家庭成員將通過法律、法規允許的方式，在10個交易日內將持股比例降至5%以下。
       2.本人未來不謀求上市公司控股股東豫西工業集團有限公司、上市公司最終控股股東中國兵器工業集團公司董事、監事或者高級管理人員職位；本人及本人關系密切的家庭成員未來不謀求上市公司董事、監事、或者高級管理人員職位。”三、本次申請解除限售股份的上市流通安排
       1、本次申請解除股份限售的股東共計6名。
       2、本次申請解除限售流通股上市流通日期為2016年9月 22日。
       3、本次申請解除限售的股份數量為87,319,667股，占上市公司股本總額的8.4512%。
       四、股份變動情況
       本次解除限售前后上市公司股本結構如下：

       五、本次申請解除限售股東對上市公司的非經營性資金占用情況
       本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對上市公司非經營性資金占用的情形；上市公司對該等限售股份持有人不存在違規擔保的情形。
       六、持股5%以上股東對解除限售股份的減持計劃
       本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人持有上市公司股份比例不超過5%，本次解除限售事項不涉及持股5%以上股東對解除限售股份的減持計劃。
       七、獨立財務顧問核查意見
       經核查，獨立財務顧問中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）就本次上市公司重大資產重組之限售股份上市流通事項發表核查意見如下：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；本次限售股份解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾；上市公司對本次限售股份上市流通相關事項的信息披露真實、準確、完整；中信證券對本次江南紅箭重大資產重組之限售股份解禁事項無異議。
       八、備查文件
       1.湖南江南紅箭股份有限公司重大資產重組限售股份解除限售申請表；
       2.限售股份明細數據表、股本結構表；
       3.王四清簽署之承諾函；
       4.中信證券股份有限公司關于湖南江南紅箭股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的專項核查意見。

特此公告。
湖南江南紅箭股份有限公司
董事會
2016年9月20日