超硬材料網

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對全資子公司增資的情況概述

（1）基本情況

        鑒于湖南紅箭紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股份購買中南鉆石股份有限公司（已變更組織形式為有限責任公司，并更名為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）100%股權的重大資產重組事項（以下簡稱“本次重組”）的募集配套資金已全部到位， 為了保證本次重組所涉及的“南陽大顆粒鉆石產品生產線建設項目、精密加工用高品級聚晶立方氮化硼復合片（PCBN）、聚晶金剛石復合片（PCD）系列刀具材料產業化項目”等五個募投項目順利進行，公司擬以貨幣資金對全資子公司中南鉆石增資1,269,988,011元，資金來源為本次重組所募集的配套資金。

        增資完成后，中南鉆石的注冊資本為1,719,988,011元，公司仍持有其100%的股權。

（2）董事會審議上述增資事項的情況

        公司已于2013年12月13日召開第八屆董事會第十九次會議，全體董事全票審議通過了上述增資事項，并同意將該事項提交公司2013年第三次臨時股東大會審議。

        上述增資事項尚待公司于2013年12月31日召開的2013年第三次臨時股東大會審議批準。

（3）是否構成關聯交易。

        本次增資不構成關聯交易。

二、所增資企業的基本情況

        公司本次增資的標的企業為公司全資子公司中南鉆石，其相關信息如下：

1、主要投資人及出資方式

        2013年7月29日，中國證監會向江南紅箭下發了《關于核準湖南江南紅箭股份有限公司向中國兵器工業集團公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2013]1012號），同意公司向中國兵器工業集團公司、豫西工業集團有限公司、上海迅邦投資有限公司、北京金萬眾科技發展有限公司、王四清、喻國兵、張奎、張相法、梁浩非公開發行股份購買其所持有的中南鉆石100%的股權。

        公司現為中南鉆石的唯一股東。

2、中南鉆石的基本情況

        中南鉆石現主要從事超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具及其制品的研發、生產、銷售，增資前后公司均為其持股100%的股東。

        中南鉆石最近一年及一期經審計的合并報表主要財務指標如下：

（單位：萬元）



三、增資目的、存在的風險和對公司的影響

1、增資目的

        本次增資系為保證本次重組所涉及的“南陽大顆粒鉆石產品生產線建設項目、精密加工用高品級聚晶立方氮化硼復合片（PCBN）、聚晶金剛石復合片（PCD）系列刀具材料產業化項目”等五個募投項目順利進行，對全資子公司中南鉆石增資的1,269,988,011元將用于上述項目的投資建設。

2、所存在風險

        截至公告日，本次增資所用于投資建設的項目不存在可能導致其變更或者終止建設的情形，也不存在可預見的可能導致其變更或者終止建設的重大事項；公司目前擁有健全、有效的募集資金管理和使用的內部控制制度；若增資所投資的項目未來出現變更或者終止建設的情形，公司將嚴格按照有關法律、法規及《湖南江南紅箭股份有限公司募集資金管理辦法》等的規定，審慎進行擬變更后的項目的可行性分析，并及時履行必要的法律程序變更募集資金用途。

3、對公司的影響

       本次增資將保證公司本次重組募投項目的順利推進，有利于公司主營業務快速發展及提高公司核心競爭力。

特此公告。